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投資者


業績

截 至 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度
二零一九年 二零一八年 二零一七年
千港元 千港元 千港元
收益 107,492 123,445 133,607
除稅前(虧損)溢利 (116,890) (144,470) (46,033)
稅項扣減(支出) - - (49)
年度(虧損)溢利 (116,890) (144,470) (46,082)
歸屬於:
   本公司擁有人 (114,048) (144,132) (46,082)
   非控制權益 (2,842) (338) -
(116,890) (144,470) (46,082)



資產、負債與非控制權益

於十 二 月 三 十 一 日
二零一九年 二零一八年 二零一七年
千港元 千港元 千港元
物業及設備 21,748 9,246 8,420
無形資產 9,092 9,092 9,092
其他非流動資產 85,560 50,617 43,651
流動資產 1,387,207 1,680,992 1,804,902
資產總值 1,503,607 1,749,947 1,866,065
流動負債 980,493 1,122,106 1,129,686
非流動負債 19,316 3,932 7,351
負債總值 999,809 1,126,038 1,137,037
淨資產 503,798 623,909 729,028
非控制權益 8,501 11,343 -



日期 文件
04/08/2020 截至二零二零年七月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
23/07/2020 建議股份合併
02/07/2020 截至二零二零年六月三十日止月份之股份發行人的證券變動月報表
08/06/2020 二零二零年六月八日舉行的股東週年大會之投票表決結果
01/06/2020 截至二零二零年五月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
13/05/2020 根據上市規則第14A.60(1)條進行的持續關連交易
12/05/2020 有關認購基金之進一步公佈
04/05/2020 截至二零二零年四月三十日止月份之股份發行人的證券變動月報表
29/04/2020 授出購股權
28/04/2020 購回股份及發行股份之一般授權、重選退任董事及股東週年大會通告
28/04/2020 股東週年大會通告
28/04/2020 代表委任表格
28/04/2020 二零一九年年報及日期為二零二零年四月二十八日之通函已在網頁登載通知 (致登記股東)
28/04/2020 回條致現有股東
28/04/2020 二零一九年年報及日期為二零二零年四月二十八日之通函已在網頁登載通知(致非登記股東)
28/04/2020 致新股東之信函及回條選擇公司通訊之收取方式及語言版
01/04/2020 截至二零二零年三月三十一日止月份之股份發行人的證券
27/03/2020 董事名單與其角色和職能
27/03/2020 執行董事及授權代表之變更
20/03/2020 公佈截至二零一九年十二月三十一日止年度之年終業績
10/03/2020 董事會召開日期
02/03/2020 截至二零二零年二月二十九日止月份之股份發行人的證券
03/02/2020 截至二零二零年一月三十一日止月份之股份發行人的證券
02/01/2020 截至二零一九年十二月三十一日止月份之股份發行人的證
31/12/2019 董事名單與其角色和職能
31/12/2019 執行董事之辭任及行政總裁之變更
20/12/2019 須予披露交易認購基金
02/12/2019 截至二零一九年十一月三十日止月份之股份發行人的證券
01/11/2019 截至二零一九年十月三十一日止月份之股份發行人的證券
02/10/2019 截至二零一九年九月三十日止月份之股份發行人的證券變動月報表
02/10/2019 更改香港主要營業地點
09/09/2019 二零一九年中期報告已在網頁登載通知 (致非登記股東)
09/09/2019 二零一九年中期報告已在網頁登載通知 (致登記股東)
02/09/2019 董事名單與其角色和職能
02/09/2019 董事及行政總裁之變動
23/08/2019 二零一九年中期業績
13/08/2019 董事會召開日期
02/07/2019 須予披露交易 - 認購目標公司之權益
02/07/2019 截至二零一九年六月三十日止月份之股份發行人的證券變動月報表
28/06/2019 董事名單與其角色和職能
28/06/2019 董事名單與其角色和職能
28/06/2019 更改香港股份過戶登記分處地址
06/06/2019 二零一九年六月六日舉行的股東週年大會之投票表決結果
04/06/2019 授出購股權
03/06/2019 截至二零一九年五月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
23/05/2019 須予披露交易有關租約協議
02/05/2019 截至二零一九年四月三十日止月份之股份發行人的證券變動月報表
30/04/2019 致新股東之信函及回條 - 選擇公司通訊之收取方式及語言版本
30/04/2019 二零一八年年報及日期為二零一九年四月三十日之通函已在網頁登載通知(致非登記股東)
30/04/2019 回條 (致現有股東)
30/04/2019 二零一八年年報及日期為二零一九年四月三十日之通函已在網頁登載通知 (致登記股東)
30/04/2019 代表委任表格
30/04/2019 股東週年大會通告
30/04/2019 購回股份及發行股份之一般授權、更新計劃授權限額、重選退任董事及股東週年大會通告
01/04/2019 截至二零一九年三月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
22/03/2019 公佈截至二零一八年十二月三十一日止年度之年終業績
01/02/2019 截至二零一九年一月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
30/01/2019 二零一九年一月三十日舉行的股東特別大會之點票結果
09/01/2019 持續關連交易有關(1)財務資助及(2)經紀服務及股東特別大會通告
09/01/2019 日期為二零一九年一月九日之通函已在網頁登載通知 (致非登記股東)
09/01/2019 日期為二零一九年一月九日之通函已在網頁登載通知 (致登記股東)
09/01/2019 代表委任表格
09/01/2019 股東特別大會通告
03/01/2019 截至二零一八年十二月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
31/12/2018 延遲寄發通函 - 持續關連交易有關(1)財務資助及(2)經紀服務
07/12/2018 持續關連交易有關(1)財務資助及(2)經紀服務
03/12/2018 截至二零一八年十一月三十日止月份之股份發行人的證券變動月報表
30/11/2018 翌日披露報表 - 註銷已購回之股份
02/11/2018 翌日披露報表
01/11/2018 截至二零一八年十月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
31/10/2018 翌日披露報表
30/10/2018 翌日披露報表
26/10/2018 翌日披露報表
15/10/2018 翌日披露報表
11/10/2018 翌日披露報表
10/10/2018 翌日披露報表
08/10/2018 翌日披露報表
04/10/2018 翌日披露報表
03/10/2018 翌日披露報表
02/10/2018 截至二零一八年九月三十日止月份之股份發行人的證券變動月報表
28/09/2018 翌日披露報表 - 購回及註銷已購回之股份
18/09/2018 翌日披露報表
17/09/2018 翌日披露報表
14/09/2018 翌日披露報表
14/09/2018 二零一八年中期報告已在網頁登載通知 (致登記股東)
14/09/2018 二零一八年中期報告已在網頁登載通知 (致非登記股東)
13/09/2018 翌日披露報表
12/09/2018 翌日披露報表
11/09/2018 翌日披露報表
10/09/2018 翌日披露報表
07/09/2018 翌日披露報表
06/09/2018 翌日披露報表
05/09/2018 翌日披露報表
04/09/2018 翌日披露報表
03/09/2018 翌日披露報表
03/09/2018 截至二零一八年八月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
30/08/2018 自願公佈 - 申請虛擬銀行牌照
27/08/2018 二零一八年中期業績
15/08/2018 董事會召開日期
01/08/2018 截至二零一八年七月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
10/07/2018 董事名單與其角色和職能
10/07/2018 財務總裁之變更
03/07/2018 截至二零一八年六月三十日止月份之股份發行人的證券變動月報表
20/06/2018 須予披露交易 - 出售上市證券
19/06/2018 須予披露交易 - 購入上市證券
11/06/2018 策略性投資者認購鯰魚金融科技之股份
08/06/2018 二零一八年六月八日舉行的股東週年大會之點票表決結果
01/06/2018 截至二零一八年五月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
10/05/2018 公佈
25/04/2018 購回股份及發行股份之一般授權、建議採納新購股權計劃以替代現有購股權計劃、重選退任董事、接獲建議選舉董事之提名及股東週年大會通告
25/04/2018 股東週年大會通告
25/04/2018 代表委任表格
25/04/2018 二零一七年年報及日期為二零一八年四月二十五日之通函已在網頁登載通知 (致登記股東)
25/04/2018 回條 (致現有股東)
25/04/2018 二零一七年年報及日期為二零一八年四月二十五日之通函已在網頁登載通知(致非登記股東)
25/04/2018 致新股東之信函及回條 - 選擇公司通訊之收取方式及語言版本
03/04/2018 截至二零一八年三月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
16/03/2018 公佈截至二零一七年十二月三十一日止年度之年終業績
01/03/2018 截至二零一八年二月二十八日止月份之股份發行人的證券變動月報表
01/02/2018 截至二零一八年一月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
02/01/2018 截至二零一七年十二月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
02/01/2018 執行董事之委任
13/12/2017 時富金融提早贖回可換股債券
11/12/2017 持續關連交易–財務資助
01/12/2017 截至二零一七年十一月三十日止月份之股份發行人的證券變動月報表
07/11/2017 內幕消息有關時富投資可能出售時富金融股份
07/11/2017 有關根據上市規則第13.13及13.15條作出披露之進一步公佈
01/11/2017 截至二零一七年十月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
31/10/2017 根據上市規則第13.13及13.15條作出披露
03/10/2017 截至二零一七年九月三十日止月份之股份發行人的證券變動月報表
28/09/2017 進一步公佈
27/09/2017 二零一七年九月二十七日舉行的股東特別大會之點票結果
27/09/2017 有關根據上市規則第13.13及13.15條作出披露之補充公佈
21/09/2017 根據上市規則第13.13及13.15條作出披露
08/09/2017 二零一七年中期報告已在網頁登載通知 (致非登記股東)
08/09/2017 二零一七年中期報告已在網頁登載通知 (致登記股東)
08/09/2017 二零一七年中期報告
01/09/2017 截至二零一七年八月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
31/08/2017 授出購股權
25/08/2017 二零一七年中期業績
04/08/2017 截至二零一七年七月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
01/08/2017 董事名單與其角色和職能
27/07/2017 時富金融完成配售可換股債券
27/07/2017 執行董事、行政總裁及授權代表之變更
10/07/2017 二零一七年七月十日舉行的股東特別大會之點票結果
03/07/2017 Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the month ended 30 June 2017 截至二零一七年六月三十日止月份之股份發行人的證券變動月報表
20/06/2017 有條件配售可換股債券及股東特別大會通告
20/06/2017 日期為二零一七年六月二十一日之通函已在網頁登載通知 (致非登記股東)
20/06/2017 日期為二零一七年六月二十一日之通函已在網頁登載通知 (致登記股東)
20/06/2017 代表委任表格
20/06/2017 股東特別大會通告
20/06/2017 翌日披露報表
12/06/2017 董事名單與其角色和職能
12/06/2017 執行董事之委任
16/06/2017 二零一七年六月十六日舉行的延期股東特別大會之點票結果
08/06/2017 二零一七年六月八日舉行的股東週年大會之點票表決結果
01/06/2017 截至二零一七年五月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
29/05/2017 補充代表委任表格
29/05/2017 日期為二零一七年五月二十九日之補充通函已在網頁登載通知 (致非登記股東)
29/05/2017 日期為二零一七年五月二十九日之補充通函已在網頁登載通知 (致登記股東)
29/05/2017 延期股東特別大會補充通告
29/05/2017 有關認購新股份之有條件認購協議日期為二零一七年五月十六日之通函之補充通函,(1)股東特別大會延期及(2)延期股東特別大會補充通告
26/05/2017 時富金融有條件配售可換股債券
16/05/2017 日期為二零一七年五月十六日之通函已在網頁登載通知 (致非登記股東)
16/05/2017 日期為二零一七年五月十六日之通函已在網頁登載通知 (致登記股東)
16/05/2017 代表委任表格
16/05/2017 股東特別大會通告
16/05/2017 認購新股份之有條件認購協議及股東特別大會通告
27/04/2017 購回股份及發行股份之一般授權、重選退任董事及股東週年大會通告
27/04/2017 股東週年大會通告
27/04/2017 股東週年大會股份登記日期
27/04/2017 代表委任表格
27/04/2017 二零一六年年報及日期為二零一七年四月二十七日之通函已在網頁登載通知 (致登記股東)
27/04/2017 回條 (致現有股東)
27/04/2017 二零一六年年報及日期為二零一七年四月二十七日之通函已在網頁登載通知 (致非登記股東)
27/04/2017 致新股東之信函及回條 - 選擇公司通訊之收取方式及語言版本
10/04/2017 董事名單與其角色和職能
10/04/2017 執行董事之變更
06/04/2017 認購時富金融新股份之有條件認購協議及恢復買賣
31/03/2017 由華融國際證券有限公司代表恆億就收購時富金融已發行股本中全部已發行股份可能提出之有條件強制性現金收購建議(惟由恆億及與其一致行動人士已擁有或同意將予收購者除外)失效
30/03/2017 短暫停牌
17/03/2017 公佈截至二零一六年十二月三十一日止年度之年終業績
14/03/2017 進一步延遲寄發有關由華融國際證券有限公司代表恆億就收購時富金融已發行股本中全部已發行股份可能提出之有條件強制性現金收購建議(惟由恆億及與其一致行動人士已擁有或同意將予收購者除外)之綜合收購建議文件
07/03/2017 董事會召開日期
01/03/2017 根據收購守則第3.8條作出之公佈
01/03/2017 有關由華融國際證券有限公司代表恆億就收購時富金融已發行股本中全部已發行股份可能提出之有條件強制性現金收購建議(惟由恆億及與其一致行動人士已擁有或同意將予收購者除外)之第四次修訂協議
01/03/2017 截至二零一七年二月二十八日止月份之股份發行人的證券變動月報表
14/02/2017 進一步延遲寄發有關由華融國際證券有限公司代表恆億就收購時富金融已發行股本中全部已發行股份可能提出之有條件強制性現金收購建議(惟由恆億及與其一致行動人士已擁有或同意將予收購者除外)之綜合收購建議文件
01/02/2017 截至二零一七年一月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
23/01/2017 進一步延長有關由華融國際證券有限公司代表恆億就收購時富金融已發行股本中全部已發行股份可能提出之有條件強制性現金收購建議(惟由恆億及與其一致行動人士已擁有或同意將予收購者除外)之最後截止日期之第三次修訂協議
16/01/2017 延遲寄發有關由華融國際證券有限公司代表恆億就收購時富金融已發行股本中全部已發行股份可能提出之有條件強制性現金收購建議(惟由恆億及與其一致行動人士已擁有或同意將予收購者除外)之綜合收購建議文件
03/01/2017 截至二零一六年十二月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
30/12/2016 延長有關由華融國際證券有限公司代表恆億就收購時富金融已發行股本中全部已發行股份可能提出之有條件強制性現金收購建議(惟由恆億及與其一致行動人士已擁有或同意將予收購者除外)之最後截止日期之第二次修訂協議
09/11/2016 有關時富投資之非常重大出售事項,關於向恆億出售於時富金融之36.28%股權最新情況之聯合公佈
02/11/2016 截至二零一六年十月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
03/10/2016 股份發行人的證券變動月報表
30/09/2016 成立時富金融獨立董事委員會及委任獨立財務顧問
23/09/2016 有關由華融國際證券有限公司代表恆億就收購時富金融已發行股本中全部已發行股份可能提出之有條件強制性現金收購建議(惟由恆億及與其一致行動人士已擁有或同意將予收購者除外)之進一步公佈
14/09/2016 由華融國際證券有限公司代表恆億就收購時富金融已發行股本中全部已發行股份可能提出之有條件強制性現金收購建議(惟由恆億及與其一致行動人士已擁有或同意將予收購者除外)及時富投資及時富金融之股份恢復買賣
09/09/2016 短暫停牌
07/09/2016 二零一六年中期報告已在網頁登載通知 (致非登記股東)
07/09/2016 二零一六年中期報告已在網頁登載通知 (致登記股東)
01/09/2016 截至二零一六年八月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
22/08/2016 二零一六年中期業績
19/08/2016 聯合公佈 - 根據收購守則第3.7條之可能出售事項及可能全面要約之最新情況
10/08/2016 董事會召開日期
01/08/2016 截至二零一六年七月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
21/07/2016 內幕消息及根據收購守則第3.7條作出有關可能全面要約及恢復買賣
20/07/2016 短暫停牌
04/07/2016 截至二零一六年六月三十日止月份之股份發行人的證券變動月報表
30/06/2016 董事名單與其角色和職能
30/06/2016 執行董事之辭任
06/06/2016 二零一六年六月六日舉行的股東週年大會之點票表決結果
01/06/2016 截至二零一六年五月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
04/05/2016 有關出售物業權益之須予披露交易
03/05/2016 截至二零一六年四月三十日止月份之股份發行人的證券變動月報表
18/04/2016 代表委任表格
18/04/2016 購回股份及發行股份之一般授權、更新計劃授權限額、重選退任董事及股東週年大會通告
18/04/2016 回條 (致現有股東)
18/04/2016 二零一五年年報及日期為二零一六年四月十八日之通函(「現行公司通訊」)已在網頁登載通知 (致登記股東)
18/04/2016 致新股東之信函-選擇公司通訊之收取方式及語言版本
18/04/2016 二零一五年年報及日期為二零一六年四月十八日之通函已在網站登載通知(致非登記股東)
18/04/2016 股東週年大會通告
01/04/2016 截至二零一六年三月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
29/03/2016 股價及成交量不尋常波動
17/03/2016 公佈截至二零一五年十二月三十一日止年度之年終業績
07/03/2016 董事會召開日期
01/03/2016 截至二零一六年二月二十九日止月份之股份發行人的證券變動月報表
01/02/2016 截至二零一六年一月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
04/01/2016 截至二零一五年十二月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
31/12/2015 二零一五年十二月三十一日舉行的股東特別大會之點票結果
15/12/2015 日期為二零一五年十二月十五日之通函已在網站登載通知(致非登記股東)
15/12/2015 日期為二零一五年十二月十五日之通函已在網頁登載通知(致登記股東)
15/12/2015 股東特別大會通告
15/12/2015 代表委任表格
15/12/2015 持續關連交易 - 財務資助及股東特別大會通告
03/12/2015 授出購股權
02/12/2015 二零一五年十二月二日舉行的股東特別大會之點票結果
01/12/2015 截至二零一五年十一月三十日止月份之股份發行人的證券變動月報表
24/11/2015 持續關連交易 - 財務資助
17/11/2015 審核委員會的職權範圍
13/11/2015 日期為二零一五年十一月十三日之通函已在網站登載通知(致非登記股東)
13/11/2015 日期為二零一五年十一月十三日之通函已在網頁登載通知(致登記股東)
13/11/2015 股東特別大會通告
13/11/2015 代表委任表格
13/11/2015 持續關連交易有關提供經紀服務
31/10/2015 執行董事之委任
31/10/2015 截至二零一五年十月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
23/10/2015 持續關連交易有關經紀服務及保證金融資安排
05/10/2015 截至二零一五年九月三十日止月份之股份發行人的證券變動月報表
15/09/2015 持續關連交易 - 提供經紀服務
04/09/2015 截至二零一五年八月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
04/09/2015 二零一五年中期報告已在網頁登載通知 (致非登記股東)
04/09/2015 二零一五年中期報告已在網頁登載通知 (致登記股東)
25/08/2015 聯合公佈–短暫停牌
25/08/2015 聯合公佈 - 根據收購守則第3.7條可能交易之協商的終止及時富金融及時富投資之證券恢復買賣
21/08/2015 二零一五年中期業績
14/08/2015 聯合公佈 - 根據收購守則第3.7條之有可能交易之最新情況
11/08/2015 董事會召開日期
05/08/2015 截至二零一五年七月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
15/07/2015 聯合公佈 - 根據收購守則第3.7條之有可能交易之最新情況
06/07/2015 截至二零一五年六月三十日止月份之股份發行人的證券變動月報表
15/06/2015 聯合公佈 - 根據收購守則第3.7條之有可能交易之最新情況
10/06/2015 二零一五年六月十日舉行的股東週年大會之點票表決結果
02/06/2015 截至二零一五年五月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
15/05/2015 聯合公佈
13/05/2015 聯合公佈 - 短暫停牌
08/05/2015 二零一五年五月八日舉行的股東特別大會之點票結果
06/05/2015 截至二零一五年四月三十日止月份之股份發行人的證券變動月報表
22/04/2015 寄發時富金融通函,關於出售CONFIDENT PROFITS集團之特別交易
22/04/2015 日期為二零一五年四月二十二日之通函已在網站登載通知(致非登記股東)
22/04/2015 日期為二零一五年四月二十二日之通函已在網頁登載通知(致登記股東)
22/04/2015 代表委任表格
22/04/2015 股東特別大會通告
22/04/2015 關於出售CONFIDENT PROFITS集團之特別交易及股東特別大會通告
14/04/2015 致新股東之信函及回條 - 選擇公司通訊之收取方式及語言版本
14/04/2015 二零一四年年報及日期為二零一五年四月十四日之通函已在網頁登載通知 (致非登記股東)
14/04/2015 回條 (致現有股東)
14/04/2015 二零一四年年報及日期為二零一五年四月十四日之通函已在網頁登載通知 (致登記股東)
14/04/2015 代表委任表格
14/04/2015 股東週年大會通告
14/04/2015 購回股份及發行股份之一般授權、重選退任董事及股東週年大會通告
09/04/2015 截至二零一五年三月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
26/03/2015 聯合公佈 - 延遲寄發綜合收購建議文件



董事會

董事會



管理架構



審核委員會最少有3名成員,由董事會委任,並無指定任期,須於本公司每屆股東週年大會上退任,可以重選連任。所有成員須為非執行董事,其中獨立非執行董事須佔大多數。

根據相關職權範圍,審核委員會的職責包括考慮委任、重聘及罷免外聘核數師、考量外聘核數師酬金及委聘條款以及任何有關核數師辭任及解僱的問題;在審計開始前與外聘核數師討論審計的性質及範圍,確保多家審計行的審核工作順利協調;根據有關標準審閱及監督外聘核數師是否獨立及客觀以及審核程序是否有效;制定及執行委聘外聘核數師提供非審計服務的政策;監察本公司財務報表以及本公司年報及賬目、半年報及(如須刊發者)季報是否公正,並審閱當中所載重要的財務報告判斷;考慮該等報告及賬目所反映或可能反映的任何重大或非常規項目,並審慎考慮本公司負責會計及財務報告職能的人員、合規顧問或核數師提出的任何事宜;以及審閱本公司財務監控、內部監控及風險管理。

成員:
鄭樹勝先生 (主席)
勞明智先生
盧國雄先生
薪酬委員會成員須為本公司董事,並指定須有不少於3名成員,其中獨立非執行董事須佔大多數。成員由董事會委任,並無指定任期,惟須於本公司每屆股東週年大會上退任,可以重選連任。薪酬委員會主席由董事會提名該委員會其中一名本公司獨立非執行董事擔任,而本公司的公司秘書擔任該委員會的秘書。

根據相關職權範圍,薪酬委員會的職責包括就本公司的薪酬政策與董事及高級管理人員的整體薪酬架構,以及就有關制訂該等薪酬政策建立正規而具透明度的程序向董事會提出建議;根據授權釐定全體執行董事及高級管理人員的具體薪酬待遇,包括實物利益、退休金權利及薪金(包括喪失或終止職務或委任的任何應付賠償),並就非執行董事的薪酬向董事會提出建議。薪酬委員會應考慮以下因素,例如同類公司所支付的薪金、董事須付出的時間及肩付的職責、集團內其他職務的僱用條件及按表現所釐定的薪酬是否恰當;參考董事會不時通過的公司目標衡量及批准按表現釐定的薪酬;衡量及批准應付執行董事及高級管理人員有關喪失或終止職務或委任的賠償,確保有關賠償乃按有關合約條款釐定,而有關賠償公平並且對本公司並無造成繁重負擔;衡量及批准因董事行為失當而解僱或罷免相關的賠償安排,確保有關安排乃按有關合約條款釐定,且有關賠償合理而恰當;以及確保董事或其任何聯繫人並無參與釐定本身的薪酬。

成員:
鄭樹勝先生 (主席)
勞明智先生
關百豪先生
本公司早於二零零七年已成立關懷委員會,履行時富集團擔當全面關懷機構的使命。關懷委員會的方針是將自上而下的視野與由下而上的提議及見成功結合,發揮本公司實力,履行可持續發展的社會責任。

多年來,關懷委員會曾組織多項企業社會責任活動,包括僱員活動、公司活動、捐贈及社會服務。本集團於二零一零年更將關懷委員會的服務範圍擴展至中國地區,配合日益殷切的需求及業務的不斷發展。關懷委員會定期檢討持續發展及改革的使命。

成員:
董事會
人力資源部
集團公共事務部
不同成員公司的代表
為應付流行病或災難事件爆發,本公司已成立督導委員會,當出現危機預警時領導應變。另外亦成立管理委員會負責制定預防措施及應急計劃,並在出現預定狀況時協調所有相關部門主管執行危機處理程序。

指導委員會成員:
關百豪先生
羅炳華先生
吳公哲先生
陳志明先生
吳獻昇先生

管理委員會成員:
羅炳華先生
吳公哲先生
李靖輝先生

股東資訊





日期 文件
28/04/2020 2019年年報
09/09/2019 二零一九年中期報告
30/04/2019 2018年年報
14/09/2018 二零一八年中期報告
25/04/2018 2017年年報
08/09/2017 二零一七年中期報告
27/04/2017 2016年 年報
07/09/2016 二零一六年中期報告
18/04/2016 2015年 年報
04/09/2015 二零一五年中期報告
14/04/2015 2014年年報
17/04/2014 2013年年報
04/09/2013 2013年中期報告
17/04/2013 2012年年報
05/09/2012 2012年中期報告
12/04/2012 2011年年報
29/08/2011 二零一一年中期報告
04/04/2011 2010 年年報
09/09/2010 二零一零年中期報告
23/04/2010 2009 年年報



董事會

執行董事:

關百豪(董事長及代理行政總裁)
張偉清(營運總裁)
李成威(財務總裁)
關廷軒(執行董事)
吳獻昇(執行董事)


獨立非執行董事:

鄭樹勝
盧國雄
勞明智


審核委員會

鄭樹勝(委員會主席)
盧國雄
勞明智


薪酬委員會

鄭樹勝(委員會主席)
勞明智
關百豪


公司秘書

陸詠嫦,FCIS,FCS


法定代表

關百豪

張偉清
(替任︰陸詠嫦)

主要往來銀行

南洋商業銀行有限公司
華僑永亨銀行有限公司
東亞銀行有限公司
創興銀行有限公司
香港上海匯豐銀行有限公司
恆生銀行有限公司
交通銀行股份有限公司香港分行


核數師

德勤·關黃陳方會計師行
執業會計師


法律顧問

盛德律師事務所


註冊辦事處

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda


總辦事處及主要營業地點

香港
九龍灣
宏泰道23號
Manhattan Place 22樓


股份登記及過戶總處

Conyers Corporate Services (Bermuda) Limited
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股份登記及過戶分處

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